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                武新股份:2021年第二次臨時股東大會決議

                時間:2021年09月16日 23:56:40 中財網
                原標題:武新股份:2021年第二次臨時股金烈族長東大會決議公告


                公告編號:2021-016

                公告編號:2021-016

                武漢武新新型建材股份ω 有限公司
                2021年第二次臨時股東大會決議公告

                本公司及董事會全體成員保證公告內容︾的真實、準確和完整」,沒有虛假█記載、
                誤導性陳不凡兄弟述或者重大遺漏,並對其〓內容的真實性、準確性◣和完整性承擔個別及連
                帶法律責任。


                一、會議召開和出嗎席情況
                (一)會議召開√情況

                1.會議召開◥時間:2021年9月15日
                2.會議■召開地點:公司嗡會議室
                3.會議召開方式:現場投票
                4.會議召◎集人:董事會
                5.會議主持人:李暉先生
                6.召開情況合法、合規、合◤章程性說明:
                公司於2021年8月20日在全國中小企業股份一道劇烈轉讓系統公司指定的信息披
                露平臺上(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)刊登了本次股東大會的通知公告
                (公告編號:2021-015)。本次股東大會的召集、召開、議案審議程看來序等方面符
                合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。


                (二)會議出席情況

                出直接朝老三轟來席和授權出席本次股東大會的股東共2人,持有表決權的股份總數
                180,000,000股,占公司有表決權我們就不追了股份總數的100%。


                (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

                1.公司在任董事5人,出席5人;

                公告編號:2021-016

                公告編號:2021-0163人,出席3人;
                3.公司董事會秘書出席會議;
                4.公司高管人員列席會議。

                二、議案審議情土行孫況
                (一)審議通過《關於2021年下半年∏關聯交易》

                1.議案內容:該議案詳一陣愕然見公司於2021年8月20日在全國中小企業股份轉讓
                系統網站(www.neeq.com.cn)發布的《關聯交↘易公告》(公告編號:2021-014)。

                2.議案表決結每隔一天果:
                同意股數59,400,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對
                股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股
                東大會有表決權股份總數的0%。


                3.回避表決情況:
                本議案涉及關聯交◆易,關聯股東寶武環科武漢金屬資源有限責任公司⌒持有
                120,600,000股,回避表決。


                三、備查文件目錄
                《武漢武新一旁新型建材股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議》

                武漢武新新型建材股份有限公司
                董事會
                2021年9月16日


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