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                國基科技:第五屆董事會第十八次︼會議決議

                時間:2021年09月16日 23:56:26 中財網
                原標題:國基科技:第五屆董事會第十八次會議⌒決議公告


                公告編號:2021-062
                代碼:430076證券簡稱:國基科技主辦券商:銀河證券

                公告編號:2021-062
                代碼:430076證券簡稱:國基科技主辦券商:銀河證券

                北京國基科技股份有√限公司
                第五屆董事會第十八次會議決这就奇怪了議迈开大步公告

                本公司及董事會全體成員保證公告內ξ容的真實、準力量確和完整,沒有虛假記載、
                誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
                帶法「律責任。


                一、會議召開和出席情況
                (一)會議召開情況

                1.會議召開時間:2021年9月15日
                2.會議召開∞地點:北京市海澱區上地信息路1號國際創』業園A座4層
                3.會議※召開方式:現場會議
                4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年9月3日以∏書面方式發出
                5.會議主持㊣ 人:陳正偉
                6.會議列席人員:全體監事、高級管△理人員
                7.召開情況合法、合規、合章但是至少程性說明:
                本ζ 次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的∴相關規定,所作決議合法
                有效。


                (二)會議出席▓情況
                會議應※出席董事5人,出席和授活动范围是權出席董事5人。


                二、議案審⊙議情況
                (一)審議通過《關於聘任盧勇為公司財務負責人的①議案》議案

                1.議案內容:
                由於工作調整,陳星女士辭去北京國基科技股份有限公司財務負責人職務。

                根據《公司法》及《公司章程》的規定,經總經理虽然很快提名,聘任盧︾勇先生為公司財


                公告編號:2021-062,任期自本次董事會審議通過之▆日起至第五屆董事會屆货滿。


                公告編號:2021-062,任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。


                盧勇先生簡现场已经迎来了最为紧张歷如下:盧勇,男,1974年9月出生,中國籍,無境外永久居留
                權,畢業於中國人民大學,研究生學歷,中國註冊會計師,中級會計師。1999
                年7月至2017年10月歷任聯想集團企他業IT群組財務經♀理、PC產品業務高級財
                務經理、數據中心業務全难道不知道僵尸大球供應鏈財務總監,2017年11月至2020年3月任國
                美控股集團有限公司財務中心財務總監,2020年6月至2021年6月任北京欣博
                電子科技有限公司財務總監。


                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:
                本議案@ 不涉及關聯交易,無需回避表決。

                4.提交股▽東大會表決情況:
                本議案無需也是于阳杰提交股東大會審議。

                三、備查∑文件目錄
                《北京國基科技股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議》

                北京國基科技股份有限公司
                董事會
                2021年9月16日


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