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                克萊特:北京德和衡律師@ 事務所關於威海克萊特菲爾風機股份々有限公司2021年第四次臨時股東大█會的法律意見書

                時間:2021年09月16日 23:56:23 中財網
                原標題:克萊特:北京德和衡律師事務所關於威海克萊特菲爾風機股份有限公司2021年第四次臨時股東大會的法」律意見書















                北京德和衡律師事務所

                關於威海克萊特菲爾風機股份有限公司

                2021年第四次臨時股東大會的

                法律意見書

                德和衡證律∑ 意見(2021)第【395】號















                北京德和衡律師事務所




                北京德和衡律師事務所

                關於威海克萊特菲爾風機股份有限公司

                2020年第四次臨時股東大會的

                法律意見書

                德和衡證律意見(2021)第【395】號

                致:威海克萊特菲爾風機股份有限公司

                北京德和衡律師事務所(以下簡稱“本所”)接受威海克萊特菲爾風機股份有限公司(以下
                簡稱“公司”)的委托,指派本所律師出席貴公司2021年第四次臨時股東大會。本所律△師依據
                《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《威海克萊特菲爾風機股份有限公司
                章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及相關法律法規,就本次股東大會的有關事宜出具本法律
                意見書。


                本法律意見書僅就本次股東大會的召集和召開程序、會議召★集人和出席會議人員的資格、
                會議①表決程序和表決結果的合法有效性等發表意見,並不對本次股東大會所審議的議案內容和
                該等議案中所表述的事實或數據的真實性和準□ 確性發表意見。


                本所及經辦律師依zhengjl據《律師事務所從事證现在券法律業務管理辦法》等規定及本法律意見書出
                具日≡以前已經發生或存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進
                行了充分∏的核查驗證,保證◣本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論⊙性意
                見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔相應法律責任。


                本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會之目的而使用,不▲得用於其他任何目的。本所律
                師同意貴公司將本法律意∴見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露材料一並向公眾披露,並依
                法對本法律意見書承擔相應責任。


                本¤所律師根據對事實的了解以及對中國現ㄨ行法律、法規和規範性文暗影妖姬件的理解,按照律師▃行
                業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神,現出具法律意見如下:

                一、本次股東大會的召集與召開程序

                2021年8月30日,公司第四屆董事會第三√次會議審議通過《關於提請召開公司2021年
                第四次臨時股東大會的議案》,決議於2021年9月15日召開公司2021年第四次臨時股東大


                會,並通過全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺發出了《威海克萊特菲爾風機股份有限公
                司關⌒ 於召開2021年第四次臨時股東大會通知公告(提供網速度不得不放缓了下来絡投票)》(公告編號:2020-140,
                以下簡稱“《會議通知》”),會議通知中載明了召開★本次股東大會的時間、地點、審議事項、
                出席會議對象和會議登記辦法等內容。


                本次股東大會采用現場投票及網絡投票相結合的方一道霸道式召開。本次股東ξ 大會的現場會議於
                2021年9月15日13時在公司會議室召開,由董事長盛才良先生主持。本次股東大會的網絡
                投票通過中▼國證券登記結算有喜悦限責任公司持有人大會網絡投票系統進行,投票的具體時間為:
                2021年9月14日15時至2021年9月15日15時。


                經本所律師核查,本次股東大會召開的時間、地點、方式、會議審議的議案與《會議通知》
                中公告的時間、地點、方式、提交會議審議的事項一致。


                本所律師他赢了認為本次股東大會的召〗集、召開程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》
                的規定,合法、有效。


                二、本次股東大會召集人與出席會議人員的資格

                1.出席會議的人員㊣
                根據本次股東大會股權登記日的股東名冊、出席本次股東大會現場會議的股東簽到冊及股
                東身份證明等文︼件,出席本次股東大會現場會議的股東(或股東授權委托代表)共14名,代
                表有表決權的股份37,845,500股,占公司股份總數△的59.69%,前述出席本次股東大會現場會
                議的股東均系股權登記日2021年9月13日下午收市時中國證券登記結算有限責任公司登記在
                冊的公司股東。

                根據中國證券登記結算有限責任公司提供的網絡投票結果,本次股東大會通◎過網絡投票系
                統進行有效表決的股東共計4名,代表有表決權的股份17,881,000股,占公司股份總數28.21%。

                以上參與本次股東大⊙會網絡投票的股東由網絡投票系統提供機構中國證券登記結算有限責任
                公司驗證其身份。

                公司全體◢董事、監事、信息披露事務負責人及本所律師出席了會議,公司高級管理人員列
                席了會議。


                2.會議召集人
                本次股東大會的召∩集人為公司董事會。

                綜上,本所律師認為,本次股東大會召集人的資格和出席本次股東大會人員的資格符合《公
                中國北京市朝⊙陽區建國門外大街2號ξ銀泰中心C座12層
                Tel:010-85407666郵編:100022www.deheng.com.cn


                司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

                三、本次股東大會的表決程序與表決結果
                本次股◤東大會就會議通知中列明的各項議案逐項進行了審議和表決。

                本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,表決☆時按照《公司法》、

                《證券法》等相關法律法規以及規範性文件和《公司章程》的規定計票。本次→股東大會就所審
                議事項的現場表決投票,由股東代表、監事及本所律師共同進行計票、監票。本次股東大會的
                網絡投票情◣況,以中國證券登記結算有限責任公司提供的投票統計結果為準。


                根據現場投票和網絡投票的表決結果,本次股東大會的議案表決結果如下:
                1、《關於公司申請股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌的議案》
                表決情況:同意股東所持股份數◥量為55,726,500股,占與會◣股東有表決權股份總額的

                100 %;反對【股東所持股份數量◇為0股,占與會股←東有表決權股份總額的0%;棄權股東所♀持
                股份數量▲為0股,占與會股東有表決權股份總額▓的0%。

                表決結果:本議案獲↓得通過。

                2、《關於公司申請向不特定合↙格投資者公開發行股票並在精選層掛牌募集資金投資項目
                及其可行性方案的議案》

                表決情況:同意股東㊣所持股份數〓量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份√總額的
                100 %;反▅對股東所持股份數ω 量為0股,占與會◤股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所↘持
                股份〓數量為0股,占與會股東有表決權股份⌒總額的√0%。


                表決結果:本議卐案獲得通過。

                3、《關於聘請公司●向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌相關中介機構的議
                案》
                表決情況:同意股東所持股→份數量為∞55,726,500股,占與會股東有表●決權股份總額的
                100 %;反對股東所持∞股份數量◇為0股,占與會股東有表決權股份≡總額的0%;棄權股東所ω持
                股份數量▲為0股,占與會股東有表決權股份總額☆的0%。

                表決結果:本議案獲〒得通過。


                中國北京¤市朝陽區建國門外大街2號銀泰☆中心C座12層
                Tel:010-85407666郵編:100022www.deheng.com.cn




                4、《關於制定<關於公司向不特定合格投∮資者公開發行股票並在精●選層掛牌後三年內穩定
                公司股價的預案>的議案》

                表決情況:同意股東》所持股份◣數量為∑ 55,726,500股,占與會股東有表決權股份⌒總額的♀
                100 %;反▅對股東所持股份數量关怀之意為√0股,占與會股東有表決權股份總額△的0%;棄權股∩東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總∮額的0%。


                表決結果:本議案獲得通∏過。


                5、《關於ξ 公司向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌◣後三年內股東分紅回報
                規劃一黑一白两条身影闪电般交错的議案》

                表決情況:同意股東↘所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總◥額的
                100 %;反對股東所〗持股份數量為0股,占與會股東有々表決權股份總額的0%;棄權股東︼所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額♀的0%。


                表決結果:本議案獲↓得通過。


                6、《關於公司向不↑特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌攤薄即期回報的填補措
                施及相關承諾的議案》

                表決情況:同意股東所持〇股份數量為55,726,500股,占與會∴股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股书友120805114009791東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總酒吧額的0%;棄權股東『所持
                股份數量為0股,占與會股東有表是暗器決權股份總額的0%。


                表決結果:本議卐案獲得通過。


                7、《關於公司向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌相關責任主體承諾事項
                及相應約束措施︾的議案》

                表決情況:同意股東所持股→份數量為∞55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所♀持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案」獲得通過。


                8、《關於公司設立募集資金專項賬戶←並簽署募集資金三方監管協議的議案》




                表決情況:同意股東所持股份數【量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄ω 權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通李冰清不为所动過。


                9、《關於提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請股票公開發行並在精選層掛牌事宜╱
                的議案》

                表決情況:同意股東所持股份數Ψ量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東〖所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通所不同過。


                10、《關於制定△公司在精選層︽掛牌後適用的<威海克萊特菲爾風機股份有限公司章程(草
                案)>的議案》

                表決情況:同意股東◣所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄ω權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                11、《關於修訂、制定公司相關』制度的議案》

                子議案一《威海克萊特菲爾風機股份有限公司股東大會⊙議事規則》(精選層掛牌【後適用)
                (公告編號:2021-111)

                表決情況:同也很真挚意股東所持股份數量為对于55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄但若是没有合适權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案二《威海克萊特菲爾風機股份有限公司董事會議事規則》(精選層︽掛牌後適用)(公
                告編號:2021-1112)




                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案三《威海克萊特菲爾風機股份有限公司監事會議事規則》(精選層掛牌適用) (公
                告編號:2021-113)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案四《威海克萊特菲爾風機股份有限公司獨立董事工作制度》(精選層掛牌後 適用)
                (公告編號:2021-114)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案五《威海克萊特菲爾風機股份有限公司對外投資管理制度》(精選層掛牌後 適用)
                (公告編號:2021-115)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案六《威海克萊特菲爾風機股份有限极端公司對外擔保管理制度》(精選層掛牌後 適用)
                (公告編號:2021-116)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的


                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案七《威海克萊特菲爾風機股份有限公司關聯交易管理制度》(精選層掛牌後適用)
                (公告編號:2021-117)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案八《威海克萊特菲爾風機股份有限公司利潤分配管理制度》(精選層掛牌後適用)
                (公告編號:2021-118)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案九《威海克萊特菲爾風機股份有限公司投資者關系管理制度》(精選層掛牌後適
                用)(公告編號:2021-119)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案十《威海克萊特菲爾風機股份有限公司投資者關系管理檔案制度》(精選層掛牌
                後適用)(公告編號:2021-120)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持

                中國北京市朝陽區建國門外大街2號銀泰中心C座12層
                Tel:010-85407666郵編:100022www.deheng.com.cn


                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案十一《威海克萊特菲爾風機股份有限公司募集資金管理制度》(精選層掛牌後適
                用)(公告編號:2021-121)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案十二《威海克萊特菲爾風機股份有限公司承諾管理制度》(精選層掛牌後適用)(公
                告編號:2021-122)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案十三《威海克萊特菲爾風機股份有限公司Ψ信息披露管理制度》(精選層掛牌後適用)
                (公告編號:2021-123)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案十四《威海克萊特菲爾風機股份有限公司網絡投票實施細則》(精選層掛牌後適
                用)(公告編號:2021-124)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                中國北京市朝陽區建國門外大街2號銀泰中心C座12層
                Tel:010-85407666郵編:100022www.deheng.com.cn




                表決結果:本議案獲得通過。


                子議案十五《威海克萊特菲爾風機股份有限公司累積投票制實施細則》(精選層掛牌 後
                適用)(公告編號:2021-125)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                子左右观望了起来議案十六《威海克萊特菲爾風機股份有限公司內部控制管理制度》(公告編號:
                2021-126)

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                12、《關於公司向不特定合格投資者公開發行股票前滾存利潤分配政策的議案》

                表決情況:同意股東所持股份數量為55,726,500股,占與會股東有表決權股份總額的
                100 %;反對股東所持股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%;棄權股東所持
                股份數量為0股,占與會股東有表決權股份總額的0%。


                表決結果:本議案獲得通過。


                綜上,本所律師認為,本次股東大會的表決程序、表決結果符合《公司法》、《股東大會
                議事規則》及《公司章程》的規定,合法、有效。


                四、結論意見

                綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東
                大會議※事規則》、《公司章程》等相關法律法規的規定;出席本次股東大會的人員和召集人的
                資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合ω法有效。


                本法律意見書正本一式兩份,具有同等法律效力。



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