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                諾博教育:2021年第一√次臨時股東大︻會決議

                時間:2021年09月16日 23:56:16 中財網
                原標題:諾博教育:2021年■第一次臨時股東大↑會決議公告


                公告編號:2021-023
                代碼:835983證券簡稱:諾博教育主辦券商:安信證券

                公告編號:2021-023
                代碼:835983證券簡稱:諾博教育主辦券商:安信證券

                北京哥大諾博教育科技股份有限公司
                2021年〓第一次臨時其實股東大會決議公告

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
                誤導性陳述或者重♂大遺漏,並對其內容的真ζ 實性、準確性和完整性承擔個別及連
                帶法律責Ψ任。


                一、會議召開和出席情況
                (一)會議召開情況

                1.會議召【開時間:2021年9月15日
                2.會議召開地點「:公司辦公室
                3.會議召開方式:現場方式和通訊方式▆
                4.會議召集人:公司董事會
                5.會議主持人:夏勍
                6.召開◆情況合法、合規、合章程性說明他:
                召開情況ω 合法、合規、合章程性說明:本次股東大會的召※集、召開、議案︾審議程
                序符合《中華人民共和國公司卐法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文
                件和《公司章程》的有關∑ 規定
                (二)會議出席情◤況

                出席和授權出席本次股東大會的股東共3人,持有表決權△的股份總數
                12,701,390股,占公司有表決權股份總◎數的72.7503%。


                (三)公司董事、監事、高級管←理人員出席或列席股東大會情況

                1.公司在任董事5人,出席5人;
                2.公【司在任監事3人,出席3人;

                公告編號:2021-023

                公告編號:2021-023
                公司董事會秘書出席會議;
                -

                二、議案審議情○況
                (一)審議通過《關於公司董事會換屆選舉↓的議案》

                1.議案內容:
                根據《公司法》及《公司章程》的規定,公司第二屆董事會√任期於2021年
                8月16日屆滿,公司股東大會雙拳迎了上去擬選舉夏勍先生、王東※瀛先生、陳正男◥先生、潘
                歆女士、張弟女士為第三屆董事會董事,任期三年,自2021年第一』次臨時股東
                大會審議通過之日起生①效。


                2.議案表決結果:
                同意票12,701,390股,占出→席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0
                股,占出席會議有表決權♂股份總數的0.00%;棄權票0股,占出席會議有表決權
                股份總數的0.00%。


                3.回避▲表決情況:
                本議案不〗涉及關聯交易事項,無需回避表『決。

                (二)審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議々案》
                1.議案內容:
                根據《公司法》及《公司章程》的規定,公司第二屆監事會任期於2021年
                8月16日屆滿,公司股東大會擬選舉宋亮女士、王晶女士擔任第三屆監事會■股
                東代表監事,任期三年,自2021年第一ぷ次臨時股東大會審議通過之日起生效。


                2.議案表決結果:
                同意票12,701,390股,占出席會 議有表決權股份總數的100.00%;反對票0
                股,占出席會議有表決權八劫高手股份總數的0.00%;棄權票0股,占出席會議有表決權
                股份總數的0.00%。


                3.回避表顯然明白了自己是受了king擺了一道決情況:
                本議案不涉及關聯交易事項,無需回避火山表決已經踏入劍皇之境
                三、經本次股東大會審議的早知道當初我就算是耗盡我一身精氣董事、監事、高級管理人員變動議案▓生效情況


                公告編號:2021-023

                公告編號:2021-023
                職位職位變動生而是暗暗效日期會議名稱生效情況
                夏勍董∮事任職
                2021年9月
                15日
                2021年第@ 一次臨
                時股東大會
                審議通過
                王東

                董事任職
                2021年9月
                15日
                2021年第一次臨
                時股東大會
                審議通過
                潘歆董事任職
                2021年9月
                15日
                2021年第一次臨
                時股東大會
                審議通過
                張弟董事我王已經傳下諭令任職
                2021年9月
                15日
                2021年第一次臨
                時股東大會
                審議通過
                陳正

                董事任職
                2021年9月
                15日
                2021年第一次臨
                時股東大會
                審議通過
                宋亮監事任職◆
                2021年9月
                15日
                2021年第一次臨
                時股東大會
                審議通過
                王晶監事鄭云峰喃喃自語道任職∑
                2021年9月
                15日
                2021年第一次臨
                時股東大會
                審議通過

                四、備查▂文件目錄
                經與會董事和記錄人簽字確認的《北京哥大諾博教育科技股份有限公司2021
                年第一次臨時︼股東大會決議》

                北京哥大諾博教育科技股份有限公司
                董事會
                2021年9月16日


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