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                容川機電:第三屆董事會第三次會議決議

                時間:2021年09月16日 23:56:01 中財網
                原標題:容川機電:第三屆董事會第♂三次會議決議公告


                公告編號:2021-033
                代碼:834372證券簡稱:容川機電主辦券商:太平洋證券

                公告編號:2021-033
                代碼:834372證券簡稱:容川機電主辦券商:太平洋證券

                蕪湖市容川機電科技股份炸響而起有限公司
                第三屆董事會第三次會議決議公告

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
                載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實ξ性、準確性和完整性承ξ 擔
                個別及連帶法律責任我相信你們不是那種人。


                一、會議召開和出席情◇況
                (一)會議召開沙狼一個個炸得粉碎情況

                1.會議召開時間:2021年9月16日
                2.會議召開地點:公司會議室
                3.會議召開方式:現場
                4.發出董事會會』議通知的時間和方式:2021年9月6日,以電話形
                式︽發出通知。

                5.會議主持人:董事長吳◣景泉
                6.召開情況盤膝而坐合法、合規、合章程性說明:
                會議的召集、召開、議案審議程序符合卐《公司法》和《公司章
                程》的有關規定↑。


                (二)會議出席情況
                會議應出席董事5人,出席⊙和授權出席董事5人。



                公告編號:2021-033
                議案ㄨ審議情況
                (一)審議通過《購買資產暨數字〗化車間技術改造升級》議案

                公告編號:2021-033
                議案審議情況
                (一)審議通過《購買資產暨數字化車間技術ぷ改造升級》議案

                1.議案內容:
                詳見公司披露在全國中小企業股份⌒ 轉讓系統信息披露平臺
                (www.neeq.com.cn)的《蕪湖市容川機電科技股份有限公司購臉上掛著濃烈買資
                產暨數字化車間技術改ω造升級的公告》(公告編號:2021-032)。


                2.議案表決♂結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避→表決情況:
                本議瑤瑤案不涉及回避表決】。

                4.提交股東大會表決情『況◥:
                本議案無需提交股█東大會審議。

                三、備查文件目錄
                經與會董事簽字確認的《蕪湖市容川機電科技股份有限公司第◣三
                屆董事會第三次會議決議》

                蕪湖市容川機電科技股份有限公司
                董事會
                2021年9月16日


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