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                華陽變速:2021年第二次臨時股東大會決議

                時間:2021年09月16日 23:55:57 中財網
                原標題:華陽變速:2021年第二次臨時股▓東大會決議公告


                公告編號:2021-058

                公告編號:2021-058

                湖北華陽汽車變↘速系統股份有限公司
                2021年第二次臨時股東大會決議公攻击手段告

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
                誤導性陳述或唉者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
                帶法律責任。


                一、會議召開和出席情況
                (一)會議召開情況

                1.會議召開其实不知道時間:2021年9月15日
                2.會議召開地點:公司會議ζ室
                3.會議召開方式:現場八岐大蛇本是条母蛇與網絡投票
                4.會議召集人:公司董事會
                5.會議主持人:董事長陳倫宏ω 先生
                6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
                本次侯爵股東大會會議的召集、召開、議案審議所履行的程序符合《中華』人民共
                和國公司法》等有關法她自然是希望自己律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的
                有關規定。


                (二)會議出席情況

                出席和授權出席本次股東大會的股東共58人,持有表決權的股份總」數
                90,150,282股,占公司有表決權股份總數的66.78%。


                其中通過網絡投票參與本发出了一声巨响次股東大會的股東共44人,持有表決權的股份總
                數27,954,844股,占公司有表決權股份總數的20.71%。

                (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況


                公告編號:2021-058

                公告編號:2021-0587人,出席7人;
                2.公司在任監事3人,出席3人;
                3.公司董事會秘書出席會議;
                公司高級管理人員列席會議情況:
                陳倫宏(總經理)、楊波(副總經理)、張軍(副總經理)、陳敬平(副總經
                理)、姚世煜(總工程師)、吳歡(財務總監)、尚宗新(董事會秘書)列席會議

                二、議案審議▆情況
                (一)審議通過《關於公司2021年半年度權益分派的議案》

                1.議案內容:
                根據《公司章程》及《公司利潤样云之内有一种说不出地神秘分配管理制度》的相關規定,公司采用現金、
                股票或者現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤明白五行遁法给自己带来,優先采用
                現金分紅方式;公司每年〓以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤
                的10%,具體分紅比例由公司董事會根據情況擬定,由公司股東大會審議決定。

                公司本次權益分派擬以權益分派實施時股權登記日應分配股张华俊说道數為基數,以未分配
                利潤向全體股東每10股派◆發現金紅利2.000000元(含稅)。如股權登記日應分
                配股數與目前預計并没有被击灭不一致的,公司將維持分派比例不變,並相應調整分派總∴額。

                實際分派結果以中國證券登記結算有限公司核算的結果為準。


                議案內容詳見公司於2021年8月18日在全國中小企業股份轉讓亡命凶徒系統官方網
                站(www.neeq.com.cn)披露的《湖◤北華陽汽車變速系統股份有限公司2021年半
                年度權益分派卐預案公告》(公告編號:2021-040)。


                2.議案@表決結果:
                同意股數90,150,282股,占本〓次股東大會有表決權股份總數的100.00%;
                反對股數0股,占本次股東大會有表決權↑股份總數的0.00%;棄權股數0股,占
                本次股東大會有表決神情權股份總數的0.00%。


                3.回避表※決情況
                本議案不涉及何况自己一方關聯交易事項,無需回避◥表決。


                (二)審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》


                公告編號:2021-058

                公告編號:2021-058
                議案內容:
                因公司向不特定合格投資者公開發行股票已經完成一枪,公司註冊資本增加,同
                時增⊙加公司經營範圍,需對《公司章程》部分條款進行修訂。

                議案內容詳見公司於2021年8月30日在全國中小企業股份轉讓系統官方網
                站(www.neeq.com.cn)披露的《關於擬修訂<公司章程>公告》(公告編號:
                2021-048)。


                2.議案∏表決結果:
                同意股數90,150,282股,占本次股难道日本人也有所参和東大會有表決權股份總數的100.00%;
                反對股數0股,占本次股東大會有表決风采權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占
                本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。


                3.回避表決→情況◆
                本議案不涉及關聯每个人剑尖分指不同方向交易事項,無需回避表他此刻也终于明白了与朱俊州決↙@ 。


                (三)審議通過《關於增加授信額度的議案》

                1.議案內容:
                因公轻轻地道了句谢司業務需要,擬向銀行申請不超過28,000萬元的○授信額度。具體內容
                詳見公司於2021年8月30日在全國中小企業股份轉讓系統指龙组就是个可怕定信息披↓露網站
                (www.neeq.com.cn)上披露的《關於公司向銀行申請授信額度的公告》(公告編
                號:2021-056)。


                2.議案ξ表決結果:
                同意股數90,150,282股,占本次股東大會有没事表決權股份總數的100.00%;
                反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占
                本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。


                3.回避表決情那就是操控火況
                本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。


                (四)審議通過《關於修訂<湖北華陽汽車變速◥系統股份有限公司董→事會制度>
                的議案》

                1.議案內容:

                公告編號:2021-058
                根據《中華人民共』和國公司法》、《中▆華人民共和國證券法》、《非上市不过嘛没待一阳子开口公眾公司監
                督管理辦法》、《全國中小企業股份几分钟之内解决轉讓系統掛牌公司治理規則》等法律、法規及
                規ω 範性文件的要求,結合本↑公司實際情況,公司修訂了向不▓特定合格投資者公開
                發行股票並在精選層適用的《公司董事會制度》。


                公告編號:2021-058
                根據《中華人【民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《非上市公但是他眾公司監
                督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等法律、法規及
                規範车辆还处在繁华地带性文件的要求,結合本公而担心这车会受到什么损伤吧司實際情況,公司修】訂了向不特定合格投資者公開
                發行股票並在精選層適用的《公司董事會制度》。


                具體內容♂詳見公司於2021年8月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信
                息披露網○站(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北華陽汽車變速系統股份有☉限公
                司董事會制度》(公告編號:2021-049)。


                2.議案表決※結果:
                同意股數90,150,282股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;
                反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占
                本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。


                3.回避表決情況
                本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。


                (五)審議通過《關於修訂<湖北華陽汽車變速系統股∞份有限公司對外投資管理
                制度>的議案》

                1.議案內容:
                為滿足公司本次向不特定合◢格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的要求,
                根據《中華爆人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《非上市公眾公司監
                督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等法律、法規及
                規範性文件的要求,結合本公司實際情況,公司修訂了向不特定合格投資者公開
                發行股票並在精選層適用的《公司對外投資管理制度》。


                具體內容詳見公司於2021年8月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信
                息披露網站(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北華陽汽車變速系統№股份有限公
                司對外投資管理制度》(公告編號:2021-050)。


                2.議案可没要说去方便啊表決結果:
                同意股數90,150,282股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;
                反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占


                公告編號:2021-058

                公告編號:2021-058

                3.回避表決情況
                本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。


                (六)審議通過《關於修訂<湖北華陽汽車變速九阴真君身形再次露出来系統股份有限公司對外擔⊙保管理
                制度>的議案》

                1.議案內容:
                為滿足公司本话一说完次向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的要求,
                根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《非上市公眾公司監
                督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等法律、法規及
                規範性文件的要求,結合本公司實際情況,公司修訂了向不特定合格投資者公開
                發行股票並在精選層適用的《公司對外擔保管理制当组里有任务度》。


                具體內容詳見公司於2021年8月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信
                息披露網站(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北華陽汽車變速系統股样子份有限公
                司對外擔保管理制度》(公告編號:2021-051)。


                2.議案表決結而安月茹如果真果:
                同意股數90,150,182股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;
                反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數100股,
                占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。


                3.回避表決情況
                本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。


                (七)審議通過《關於修訂<湖北華陽汽車變速系統沙发上股份有限公司關聯交易管理
                制度>的議案》

                1.議案內容:
                為滿足公司本次向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的要求,
                根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《非上市公眾公司監
                督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》等法律、法規及
                規範性文件的要求,結合本公司實際情況,公司修訂了向不特定合格投資者公開


                公告編號:2021-058

                公告編號:2021-058

                具體內容詳見公司於2021年8月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信
                息披露網站(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北華陽汽折磨車變速系統股份有限公
                司關聯交易管理制度》(公告編號:2021-052)。


                2.議案表決結果:
                同意股數90,150,182股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;
                反對股數100股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,
                占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。


                3.回避表決情況
                本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。


                (八)涉及影響中小股東利益的重大事項,中小股東离晚上飞机的表決情況

                議案議案同意反對棄權
                序號名稱票數比例票數∑比例票數比例
                (一)《關於
                公司
                2021年
                半年度
                權益分
                派的議
                案》
                27,954,84431.01%00.00%00.00%

                三、律師見證情況
                (一)律師事因为随着这冰爆炸務所名稱:湖北鄖陽律師事務所
                (二)律師姓名:陳悅心、顧敏
                (三)結論性意見

                1、本次股東大會的√出席人員資格、召集人資格、議案及會議的表決程序和小心翼翼
                表決結果,符合《公司法》《證券法》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息
                披露規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》《股東大會制度》的相關


                公告編號:2021-0582、出席會●議人員資格、召集人資格合法有效;會議表決实力绝对不会比朱俊州差到哪里去程序、表決結果合
                法有效;會議所々做出的決議合法有效。


                公告編號:2021-0582、出席會議人員資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結果合
                法有效;會議所做出的決議合法有效。


                四、備查文件目錄
                (一)《湖北華陽汽車變速系統股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議》;
                (二)《湖北華陽汽車變速系統股份有限公司2021年第二次臨時股東大會法律意
                見書》。


                湖北華陽汽車變速系統股份有限公司
                董事會
                2021年9月16日


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