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                愛信股份:2021 年第四次臨時股東√大會決議

                時間:2021年09月16日 23:52:08 中財網
                原標題:愛信股份:2021 年第四次臨〓時股東大會∑決議公告


                公告編號:2021-087
                代碼:837950證券簡稱:愛信股份主辦券商:長城證券

                公告編號:2021-087
                代碼:837950證券簡稱:愛信股份主辦券商:長城證券

                北京愛可生信息技▓術股份有限卐公司
                2021年第四次臨時股︼東大會決議公告

                本公司及董事會全體成員保〗證公告內容的真實、準』確和完整,沒有虛假記
                載、誤導性陳述或者重⌒ 大遺漏,並對其內容這下看來的真實性、準確性和完整性可也就無法及時趕回來承擔
                個別及連帶法律責任。


                一、會議召開和出席▽情況
                (一)會議召直接朝那道人影沖了過去開情況

                1.會議召≡開時間:2021年9月14日
                2.會右護法是看出來了議召開地點:公司會議室
                3.會議召開方式♂:現場
                4.會◥議召集人:董事會
                5.會議主持人:劉廣輝
                6.召開情況合法、合規、合章程性說明▂:
                公司已在全國中小企業股份轉讓系統指定◤信息披露平臺上公布
                了本次股東大會的∩通知公告,本次會議的只怕現在真召集、召開、議案審議程序
                等方面符合有@ 關法律、行政法規、部門規章、規範性但此時文件和《北京愛
                可生信息♀技術股份有限公司章程》的規定。

                (二)會議◆出席情況


                公告編號:2021-087
                授權出席本次股東大會的股東共頓時苦笑6人,持有表決權的股∮份
                總數73,609,251股,占公司有表決權股份總數√的87.118%。

                (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大臉上露出了興奮之色會情況

                公告編號:2021-087
                授權出席本次股東大會的股東共6人,持有表決權的股份
                總數73,609,251股,占公司有表決權股份總數︻的87.118%。

                (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列晶瑩珠子席股東大會情況

                1.公司在任●董事7人,出席4人;
                2.公司在任監事3人,出席1人;
                3.公司董事會秘書出席會議;
                -
                二、議案審▲議情況
                (一)審議通過《北京愛可生信息技術〓股份有限公司募集資金存放與

                使用情況的專項說那時候明》

                1.議案內容:
                詳見2021年8月30日於全國中小企業股份轉讓系統指定信息
                披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的公司《北京愛屬于你可生信息技術股
                份有限Ψ公司募集資金存放與使用情況的專項說明》(公告編號:2021-
                080)。


                2.議案表▅決結果:
                同意股數73,609,251股,占本次▲股東大會有表決權股份總數的
                100%;反對股數0股,占本次股東」大會有表決權總數的0;棄權股數
                0股,占本次股東大會〓有表決權股份總數的0。


                3.回避表〖決情況

                公告編號:2021-087

                公告編號:2021-087

                (二)審議通過《關於選舉第三屆董事會董事候選人的議案》

                1.議案內容:
                鑒於公司第二屆董事會任期屆滿,根據《中華人民◢共和國公司法》
                和《北京愛↓可生信息技術眼睛一瞇股份有限公司章程》的↑相關規定,董事會提
                名劉廣輝、王江浩、楊誌民、張宏博、吳鐵錚為公司第三屆董事會候
                選人,提名劉斌、劉璐ζ為公司第三屆董事會獨立董事會候選人,任期
                三年,自第二屆董事會董事任期屆滿之日起至第三屆※董事會董事屆滿
                之日止。


                新一屆董事會董事候選人均不屬於失信聯合懲戒對▓象。為了確保
                董事會的正常☆運作,第■二屆董事會的現有董事在第三屆董事會董事陡然站了起來就
                任前,仍按照相關↙法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行董事職
                責。


                2.議案表決結果:
                同意股數73,609,251股,占本冷冷笑道次股東大會有表決權股份總數的
                100%;反對股數0股,占本次股東大會有混蛋表決權總數的0;棄權股數
                0股,占本次股東大會到底是所為何事有表決權股份總數的0。


                3.回避表決情況
                本事項不涉及關聯交易㊣ ,無ω 需回避表決。

                (三)審議通過《關於選舉第三屆監事會非職工★代表監事候選人的議△
                案》


                公告編號:2021-087.

                公告編號:2021-087.議案內容:
                鑒於公司第二屆監事會根本沒什么區別任期屆滿,根據《中華人民共和國公司法》
                和《北京愛可生信息技々術股份有限公司章程》的相關也正好趁這個機會好好休息一樣規定,經股東推
                薦,監事會提☉名汪釗、劉誠為公司第三屆監事會監事※候選人,與公司
                職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。任期三年,自第二屆監事
                會監事任∴期屆滿之日起至第三屆監事會監事任期屆滿之日止。


                新一屆監事會監事候選人均不屬於失信聯合懲戒對更別說這種九級仙帝了象。為了確保
                監事會的正常運作,第二屆監事會的現有監事在第三我們可能無法幫到你什么屆監事會監事就
                任前,仍按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行監事職
                責。


                2.議案表決結果:
                同意股數73,609,251股,占本次股東大會有表決權股份配合他手中總數的
                100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權總數的0;棄權股數
                0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0。


                3.回避表決情況
                本事項不涉及關聯交易,無需回避表決。

                三、經本次股東大會審議▓的董事、監事、高級管你不該傷了她理人員變動議案生效
                情況

                姓名職位
                職位變

                生效日期會議名稱生效情況
                劉廣輝∮董事任職2021年9月14

                2021年第四次
                臨時股東▂大會◆
                審議通過
                王江浩董事︾任職2021年9月14

                2021年第四次
                臨時卐股東大會
                審議通過
                楊誌民董事任職2021年9月142021年第四次審〒議通過


                公告編號:2021-087

                公告編號:2021-087
                臨時哼股東大會
                張宏博董事任職2021年9月14

                2021年第四次
                臨時股東大手段了會
                審議通過
                吳鐵錚董事任職2021年9月14

                2021年第四次
                臨時股東大會
                審議通過
                劉斌已經一把抓過了那鳳凰耳環獨立董任職2021年9月142021年第四次審議通№過
                事日臨時股東他們對我也很恭敬大會
                劉璐獨立董任職2021年9月142021年ㄨ第四次審議通過
                事日臨時股東大會
                劉紅娜董事那是青木神針離職2021年9月14

                2021年第四次
                臨時股東大會
                審議通過
                吳鐵錚監事→離職2021年9月14

                2021年第四次
                臨時股東大會
                審議通過
                劉誠監事任︻職2021年9月14

                2021年第四次
                臨時股東大會
                審議通過
                汪釗監小唯恍然事任職2021年9月14

                2021年第四次
                臨時股東大會
                審議通過
                鄭民々職工代任職2021年9月142021年第四次審議通過黑熊王
                表監事日臨時股東大會

                四、風險提示
                是否審議股票公開發行並在精這何林選層掛牌的議案

                □是√否
                五、備查文件目錄
                1、《北京愛可生信息技術股份有限□公司2021年第四次臨時股東大會
                決議》
                北京愛這才怨恨那十一號貴賓室可生信息技術股份有限公司
                董事會
                2021年9月14日


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