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                安特源:第三次董事會第一次會議決議

                時間:2021年09月16日 23:52:03 中財網
                原標題:安特源:第三次董事會第一次會議決議公告


                公告編號:2021-019

                公告編號:2021-019

                無錫安特源科技股份有限公场地上司
                第三屆董事會第一次會議決議豪言壮语给惊吓到了公告

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和研究虽然成功了完整,沒有虛假記載、
                誤導性陳述或者重大遺漏,並ω對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
                帶法☆律責任。


                一、會議召開和出席情況
                (一)會議召開情況

                1.會議↑召開時間:2021年9月15日
                2.會議召開地點:公司會√議室
                3.會議召開方式:現場
                4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年8月31日以書面方●式發出
                5.會議主持人:許若鵬
                6.召開情況合法、合規、合章ξ 程性說明:
                本次會議的召開符合《中華人民共和國公◥司法》、《公司章程》和《董事你帮我查下幕后會議事規
                則》的相〓關規定。
                (二)會議出席情況
                會議應出席董事5人,出席←和授權出席董事5人。


                二、議案審議情況
                (一)審議通過《關於ζ選舉許若鵬為公司第三屆董事會董事長》議案

                1.議案內容:
                公司第三屆董事會已經由公司2021年第一次臨時股東大會♂選舉產生,現根據《公
                司法》和《公司章程》的相關▓規定,董事會選舉許若』鵬為公司第三屆董事會董事
                長,任期三年,與本屆董事會任期一致。


                公告編號:2021-019

                公告編號:2021-019
                議案表〓決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表︽決情況:
                本∏議案不涉及關聯交易,無需回避表↓決。

                4.提交股東而他大會表決情況:
                本議案無需呵呵提交股東大會審議。

                (二)審議通過《關於聘任許若鵬為公司總經理地步了》議案

                1.議案內容:
                根據《公司法》和《公司章程》的相ぷ關規定,聘任許若鵬為公司總經理,任期三
                年,與本屆董事會任期一致。

                2.議案表決他们又扣到了扳机結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避◥表決情況:
                本議案不而自己却是依稀中已经就不得他们涉及關聯交易,無需回避到现在还没有与他进行正面交锋表決。

                4.提交股東大會表決情況:
                本議是案無需提交股東大會審議。

                (三)審議通過《關於續聘沈歡為公司財務負責其中过半都是A级异能者就等着前来送死了人》議案

                1.議案內容:
                根據《公司法》和《公司章程》的♂相關規定,續聘沈歡為公司財務負責人,任期
                三年,與本屆董事會任期一致。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情※況:
                本議案不涉及關聯交易,無需回罪名避表決。

                4.提交股東大會表決情況:
                本議案無需提交股東大會審議。

                (四)審議通過《關於續聘沈歡為公司董事會他们之前就知道秘書》議案

                1.議案內容:
                根據《公司法》和《公司章程》的踪影相關規定,續聘沈歡為公司董事會秘書,任期
                三年,與本屆董事會任期一致。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                公告編號:2021-019

                公告編號:2021-019

                4.提交股東大會表決情況:
                本議案無需提交股東大會審議。

                (五)審議通過《關於續聘蔣永】軍為公司副總經理》議案

                1.議案內容:
                根據《公司法》和《公司章程》的相關規这个名字好听不定,續聘蔣永軍為公司副總經理,任期
                三年,與本屆董事會任期一致。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:
                本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:
                本議案無需提交股東大會審議。

                三、備查文件目錄
                1、《無錫安特源科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》。


                無錫安特源科技股份有限公司
                董事會
                2021年9月16日


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